В Эквадоре ищут россиянина, подозреваемого в обмане на сумму в 1 миллиард долларов на протяжении последних десятка лет, сообщил в четверг помощник главы МВД южноамериканской страны Диего Фуэнтес, передают РИА Новости.
В итоге успешной операции правоохранительным органам Эквадора удалось раскрыть банду мошенников, занимавшихся отмыванием средств и получением обманным методом денежных средств в русских банках. Ею распоряжался некто Дмитрий М., фамилия которого содержится в тайне, по сообщению ИА Andes. В процессе операции были задержаны пять человек, конфискованы предметы недвижимой собственности, но россиянин, распоряжавшийся преступной группой, пока не пойман и состоит в официальном угрозыске у Интерпола.
«С 2005 года этой группой было произведено операций на сумму, превосходящую миллиард долларов», — увидел Фуэнтес. Кроме того подозреваемый гражданин Российской Федерации был абсолютно законным представителем в Эквадоре организации, которая занималась, по мнению следователей, отмыванием неправомерно полученных средств. Дознаватели определили и причастность этой организации к наркоторговле, поскольку поэтому ей принадлежал груз бананов с тонной кокаина, конфискованный в 2014 году в Эквадоре и направлявшийся в Кувейт.
Деятельность еще одной организации, с которой связывают россиянина, расследуется сейчас прокуратурой и милицией Российской Федерации по подозрению в афере на 159 миллионов американских долларов, было подчеркнуто в заявлении МВД Эквадора.
В итоге успешной операции правоохранительным органам Эквадора удалось раскрыть банду мошенников, занимавшихся отмыванием средств и получением обманным методом денежных средств в русских банках. Ею распоряжался некто Дмитрий М., фамилия которого содержится в тайне, по сообщению ИА Andes. В процессе операции были задержаны пять человек, конфискованы предметы недвижимой собственности, но россиянин, распоряжавшийся преступной группой, пока не пойман и состоит в официальном угрозыске у Интерпола.
«С 2005 года этой группой было произведено операций на сумму, превосходящую миллиард долларов», — увидел Фуэнтес. Кроме того подозреваемый гражданин Российской Федерации был абсолютно законным представителем в Эквадоре организации, которая занималась, по мнению следователей, отмыванием неправомерно полученных средств. Дознаватели определили и причастность этой организации к наркоторговле, поскольку поэтому ей принадлежал груз бананов с тонной кокаина, конфискованный в 2014 году в Эквадоре и направлявшийся в Кувейт.
Деятельность еще одной организации, с которой связывают россиянина, расследуется сейчас прокуратурой и милицией Российской Федерации по подозрению в афере на 159 миллионов американских долларов, было подчеркнуто в заявлении МВД Эквадора.
Комментариев нет:
Отправить комментарий